CONSULTORIA EN MATERIA PENAL

• Brindamos a nuestros clientes asesoría en materia de Compliance Penal y Responsabilidad Penal de Empresa.

La Ciudad de México adecuo su legislación sustantiva para implementar totalmente la responsabilidad penal de las empresas, desde el 18 de diciembre de 2014 fue publicado en la Gaceta del Distrito Federal el decreto por el cual se reformaron, adicionaron y derogaron diversos artículos del Código Penal para el Distrito Federal (CPDF) con el fin de establecer las reglas que permitan hablar plenamente de la existencia de la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Asimismo el artículo 421 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que las personas jurídicas serán penalmente responsables, de los delitos cometidos a su nombre, por su cuenta, en su beneficio o a través de los medios que ellas proporcionen, cuando se haya determinado que además existió inobservancia del debido control en su organización. Lo anterior con independencia de la responsabilidad penal en que puedan incurrir sus representantes o administradores de hecho o de derecho.

Es decir, que si un empleado comete un delito con el fin de que la empresa o institución para la que trabaje pueda obtener un beneficio económico inmediato o posterior, la empresa junto con el empleado, podrá ser penalmente responsable de ese delito; aunado a ello a los representantes legales y/o administradores también se les podrán fincar las responsabilidades correspondientes.

El compliance legal busca favorecer las buenas prácticas corporativas como el establecimiento de reglas claras en materia de uso de las herramientas o equipos laborales, el conocimiento de las políticas internas sobre el acceso a internet y correos electrónicos en y desde el centro de trabajo, y el establecimiento de políticas adecuadas de protección de datos y manejo de información, sin que ello implique la injustificada violación del derecho a la privacidad de las comunicaciones privadas de los trabajadores.

En caso de que se actualice el riesgo corporativo por la comisión de un delito en o desde la empresa por parte de algún administrador, representante y/o empelado, susceptible de originar una acusación contra la empresa por responsabilidad penal de la persona moral o jurídica, la forma de proteger precisamente a la corporación para excluirla o atenuarle las sanciones penales es a través de la previa adopción del compliance penal por medio de diversas medidas a continuación enunciadas, pero no limitativas:

• Implementar un debido control organizacional en y desde la empresa conforme a la naturaleza de la administración, tamaño y operación del negocio. El alcance de estas obligaciones que conlleva el deber de “debido control” estará sujeto, de modo general, a las dimensiones de la empresa.

• Gestionar modelos de prevención de delitos, así como supervisar su cumplimiento y eficacia concreta en los procesos de administración y operación del negocio.

• Divulgar entre el personal de la empresa el contenido del programa de prevención penal, lo que incluye documentar el debido conocimiento y capacitación necesaria a todos los integrantes de la empresa, así como su consentimiento para la práctica de revisiones, auditorías y monitoreo a las comunicaciones privadas contenidas en los equipos o herramientas proporcionadas para el trabajo.

• Actualización de las políticas compliance, por medio de mecanismos que permitan en el tiempo apreciar desajustes u omisiones en los modelos preventivos y de actuación cotidiana, sobre todo en el caso de la comisión de delitos en y desde la empresa.

• Gestión del canal de denuncias. El canal de denuncias es el sistema a través del cual se reciben las noticias de posibles comportamientos irregulares, indebidos o con relevancia penal, por parte de los propios trabajadores de la organización o del exterior (clientes, proveedores y público en general), independientemente de si la denuncia es anónima o nominal, así como el procedimiento interno para dar seguimiento y atención a tales noticias.

• Selección e integración de un equipo de asesores externos especialistas en compliance legal.

• Mapeo de riesgos, definición de planes de contingencia y reacción ante la comisión de delitos en y desde la empresa por causas de un indebido control organizacional.

La finalidad es introducir cambios en el comportamiento del personal en la organización y comunicarles las bondades de la cultura del cumplimiento regulatorio y normativo, fundamentalmente la mejora o elevación del grado de competitividad en los mercados nacionales e internacionales.

CONSULTORIA EN MATERIA DE CONTRATOS

• Brindamos asesoría en la elaboración de contratos, actas constitutivas y actas de asamblea con la finalidad de evitar la comision de delitos patrimoniales como fraudes, administracion fraudulenta, insolvencia en perjuicio de acreedores entre otros.

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• Asesoramos a nuestros clientes para la constitución de sociedades, operación transformación y funcionamiento de sociedades para evitar que en su seno se cometan ilicitos.

CONSULTORIA PREVENTIVA EN MATERIA FISCAL

• Brindamos asesoría y diseñamos de estrategias legales para evitar que los accionistas, apoderados, representantes legales y/o miembros del consejo de administración incurran en responsabilidad penal con motivo de la comisión de un delito fiscal ejecutado por un empleado en lo particular.
• Asesoramos a personas jurídicas acerca de las disposiciones que establece la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, para evitar que incurran en responsabilidad.
• Asesoría a personas físicas y morales en el diseño de estrategias fiscales, con base en las disposiciones que rigen el sistema fiscal mexicano y las necesidades de sus clientes para prevenir el delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, también conocido como Lavado de Dinero.
• Brindamos asesoramiento legal sobre la forma de proceder en caso de auditorias, revisiones y/o visitas de verificación administrativa llevadas a cabo por las autoridades fiscales.

PENAL

Se ocupa del conjunto de normas jurídicas que regulan el castigo de los delitos y las faltas, es el conjunto de leyes que utiliza el Estado para definir qué actividades u omisiones se consideran delitos y las penas que conlleva cometer esas infracciones.

• Asesoría a victimas u ofendidos
• Defensa legal a personas imputadas
• Asesoría en carpetas de investigación

CIVIL

Se encarga de regular los temas relacionados con las personas, bienes, sucesiones, obligaciones y contratos. Es decir, se ocupa de los derechos y obligaciones de los individuos.

• Asesoría en elaboración de contratos, cumplimiento, recesión o terminación (compraventa, arrendamiento, préstamos, etc.)
• Gestoría notarial
• Responsabilidad civil
• Trámites registrales

FAMILIAR

Se ocupa de las relaciones personales y patrimoniales dentro de un núcleo familiar.

• Divorcios y separaciones
• Pensión alimenticia
• Redacción de testamentos
• Juicios testamentarios
• Reconocimiento de paternidad

LABORAL

Se encarga de regular las relaciones entre empleadores y trabajadores. Es decir, establece las normas y los derechos que tienen los trabajadores en el ámbito laboral, así como las obligaciones y responsabilidades de los empleadores.

• Despido injustificado
• Accidente o riesgo de trabajo
• Incapacidades
• Hostigamiento o acoso en el trabajo
• Asesoría legal
• Estrategia y asesoría patronal

MERCANTIL

Supervisa las operaciones comerciales y las relaciones entre individuos involucrados en estas actividades. Estas últimas incluyen el comercio, la industria, las inversiones y todas las transacciones de bienes y servicios.

• Cobro judicial y extrajudicial de títulos de crédito (cheques, letra de cambio y pagaré)
• Juicios orales mercantiles
• Juicios ejecutivos mercantiles
• Asesoría y reestructuración de crédito

PATENTES

Una patente es el derecho de exclusividad que otorga el Estado sobre una invención.

• Concesión de patente
• Registro de marca
• Solicitud de documentos patentes
• Demanda por invasión de derechos